「疑わしい取引　40万件以上！？」

こんにちは！

さて、警察庁の年次報告によると、

金融機関などが2016年に届け出た「疑わしい取引」が、

40万1091件もあったことがわかりました。

これは、前年比0.4％増加し、届け出制度が始まって以来、

過去最多の件数でした。

その中で、実際に摘発されたのは、

1091件とのこと。

中身を見ると、詐欺が496件、

口座の譲渡などの犯罪収益移転防止法違反が429件、

資金洗浄21件などとなっています。

特に資金洗浄は、詐欺や闇金融で得た資金を、

隠蔽するために行われたケースが多かったようです。

最近では、国外へ送金するケースも増えているため、

警察庁には、専門の機関を設置し、

94の国や地域と情報交換を行っています。

今後は、ビットコインなどの仮想通貨の交換業者にも、

「疑わしい取引」の届け出義務が課されます。

ネット社会となったことで、利便性が高まる反面、

多種多様な犯罪が増えてきているのが実状です。

特殊詐欺などに合わないのはもちろんですが、

自分の口座やカードなどが犯罪に利用されないよう

十分注意しましょう。

ややもすると、日ごろ使わない銀行口座や

カードが放置状態になっていることがよくあります。

「自分の口座や各種カードの一覧表」

などを作っておくのも手です。

私の場合、一年に一回、

毎年誕生日に見直す機会を作っています。

何事も“仕組化”しておくと、忘れずに実行できますね。

それでは今週末も、穏やかな日々をお過ごしください。