株主総会の招集通知の書式

平成＊＊年＊＊月＊＊日

株主各位

＊＊県＊＊市＊＊町＊＊丁目＊＊番

　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊＊＊株式会社

代表取締役社長 ＊＊＊＊

第＊＊＊回定時株主総会招集ご通知

拝啓　ますますご清祥のこととお喜び申しあげます。

さて，当社第＊＊＊回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので，ご出席くださいますようお願い申し上げます。

なお，当日ご出席願えない場合は，お手数ながら後記の参考書類をご検討いただき，同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示，ご押印のうえ，ご返送くださるか，当社指定のインターネット議決権[1]行使サイト（ＨＴＴＰ://ＷＷＷ.＊＊＊＊＊）より議決権を行使くださいますようお願い申しあげます。

敬具

記

1．日時       平成＊＊年＊月＊＊日（＊曜日）午前＊＊時

2．場所       ＊＊＊県＊＊市＊＊丁目＊番　当社本店講堂（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

3．会議の目的事項

報告事項（1）

第＊＊＊期（平成＊＊年4月1日から平成＊＊年3月31日まで）事業報告書，貸借対照表及び損益計算書報告の件

報告事項（2）

第＊＊＊期（平成＊＊年4月1日から平成＊＊年3月31日まで）連結貸借対照表及び連結損益計算書並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

決議事項

第1号議案　第＊＊＊期剰余金の処分の件
第2号議案　資本準備金及び利益準備金減少の件
　議案の要領は，後記の「議決権の行使についての参考書類」＊頁に記載のとおりです。

第3号議案　取締役4名選任の件

第4号議案　監査役4名選任の件

第5号議案　退任取締役及び退任監査役に退職慰労金贈呈の件

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

1．招集通知に添付すべき計算書類，連結計算書類及び監査報告書謄本は，別添の「第＊＊＊期報告書」のとおりです。

2．議案の内容・要領等につきましては，後記の「議決権の行使についての参考書類」をご参照ください。

3．当日ご出席の際は，お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。

4．インターネットにより議決権を行使くださる際は，＊頁に記載の「インターネットによる議決権行使について」をお読みくださいますようお願い申しあげます。